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Un hombre de Georgia presentó un documento fraudulento a los contribuyentes fue condenado por robar casi $ 1 millón en otros factores que renombraban personas como Keianu Rives y Jean Hackman trabajaron por su vergonzoso negocio de minería de oro africana.
Según el registro judicial, Carl Delano Torjago, a veces conocido como Carl Lucius Delano, gastó sus ganancias sin fines de lucro, superdeportivos, cirugía plástica e incluso un pago inicial de yates.
El Torzago de 49 años fue condenado por fraude bancario, fraude electrónico y un jurado federal de lavado de dinero el viernes.
Los fiscales dijeron que el proyecto comenzó en Torzagbo el 7 de febrero de 2021, cuando presentó dos declaraciones de impuestos independientes al IRS de que afirmó falsamente que sus millones de dólares de pérdida personal deberían compensar sus ingresos a través de las industrias de Hanquov, su supuesta minería de oro en Ghana.
Cada declaración de impuestos tenía diferentes números de seguro social y fecha de nacimiento, pero el Tesoro de los Estados Unidos aún redujo un cheque de reembolso por $ 3.3 millones a Torjagbo.
Los fiscales dijeron que después del día, envió una solicitud de préstamo a través del Programa de Protección Pachec (PPP), que se creó al comienzo de la epidemia Covid -10 para proporcionar inyección inmediata de efectivo al negocio agravio.
Según los documentos judiciales, el 1 de febrero dijo que las industrias de Kremkov tenían alrededor de 5 empleados con sede en los Estados Unidos y, en promedio, el salario mensual era de aproximadamente $ 1 millón.
Los fiscales dijeron que las minas de oro y cientos de empleados que probablemente trabajaban para ello eran falsas.
Carl Delano Torjago (1) fue declarado culpable del programa de préstamo PPP de la era Covid la semana pasada para engañar a la era Covid. En general, robó alrededor de $ 13 millones de los contribuyentes, dicen los fiscales
Torzagbo envió a Banks sobre su negocio de minas de oro falsas, hizo un préstamo PPP de $ 9 millones
Esta es la mansión de $ 1.7 millones en Georgia Merriata después de obtener una mano en el dinero del préstamo para el negocio con dificultades
Se probó cuando los investigadores descubrieron que se presentaron los informes de Pay -Row que eran los nombres de las celebridades y los nombres de los personajes imaginarios.
“Según Torzagbo, 493 vive en los Estados Unidos, pero una mina en Ghana está trabajando en Ghana”, dice el fiscal de los Estados Unidos, Thodor Hartzberg, incluido el distrito norte de Georgia, dice, dice Fox 5 AtlantaEl
‘Y por el nombre, él, este personal identificó varios bancos. Gente como Keianu Reeves, Jean Hackman, Oliver Twist, Zone Snow. Fue realmente un fraude notorio ”, agregó Hartzberg.
A pesar de todo esto, Torzago recibió el préstamo de 9.6 millones de APP por más de un mes después de solicitar el programa el 27 de marzo de 2021.
No le pasó mucho tiempo gastar una cantidad extraordinaria. Para junio de 2021, compró una mansión de $ 1.7 millones en Maryota.
Más de 9,000 pies cuadrados de pie, el violín tiene ocho habitaciones, siete baños y una región de piscina de lujo.
También tiene un garaje para tres autos que pondrá tres vehículos de lujo más tarde comprados.
Gastó $ 333,000 para Lambini Aventador de 20, $ 120,000 en 2022 BMW M850XI y $ 90,000 en el terciopel de la gama Land Rover 2021.
Ilustrado: 2014 Lamborgini Aventador que Torzago compró por $ 333,000
Ilustrado: 2022 BMW M850 XI que Torzago compró por $ 120,000 adicionales
Torzagbo es retratado en Colorado Aspene en enero de 2022 mientras viaja al viaje de esquí. Los fiscales dijeron que eran unos nueve meses después de haber robado los fondos de los contribuyentes
En el programa de registro judicial, también puso el pago inicial de $ 51,000 en el yate de 722 pies con el objetivo de lograr ‘ABS Gladiator’ y gastó más de $ 15,000 en cirugía plástica.
Según los documentos judiciales, se gastaron alrededor de $ 1 millón en la adquisición de tierras, camiones y remolques para comenzar un nuevo negocio de carga y logística llamado FigingJack.
Las páginas de redes sociales de Torjagbo permanecen. En una publicación en Facebook, solo unos meses después de robar este dinero, se mostró a Jet-Setting en Colorado Aspen para viajar en esquí en enero de 2022.
El agente especial del IRS, Demetrius Hardman, dijo en un comunicado: “Torzagbo hizo un programa de préstamos federales cuyo propósito era ayudar a los empresarios durante la epidemia Covid -1, y ayudar a cubrir la cubierta de la necesidad de otros trabajos.
Agregó que “los contribuyentes” fueron a argumentar en lugar de lo que deberían haber acudido a estos negocios, quienes luego lo usaron por dinero para su elegante vida “, agregó.
Torjagbo ahora enfrenta un máximo de 170 años de prisión, aunque el juez transferirá un término breve significativo sobre la base de casi las pautas de castigo de los Estados Unidos.