La red de fraude somalí que convirtió el dinero de los niños hambrientos en un imperio de lujo… y por qué Tim Walz y los demócratas hicieron la vista gorda por una razón inesperada
Minnesota alguna vez se enorgulleció de su red de seguridad al estilo escandinavo: impuestos altos, beneficios generosos y la creencia compartida de que ningún niño debería pasar hambre.
Pero esa imagen está hecha jirones después de un fraude de miles de millones de dólares que desvió el dinero de los contribuyentes de los necesitados y lo invirtió directamente en mansiones de lujo, autos de alta gama, bienes raíces exóticos y estilos de vida de diseñador.
Lo que las autoridades inicialmente esperaban que fuera un escándalo epidémico aislado ahora se ha convertido en algo mucho más grande e incluso más feo.
Los fiscales federales dicen que en los últimos cinco años, varios estafadores – muchos de ellos operando dentro de la diáspora somalí de Minnesota – han robado más de mil millones de dólares destinados a alimentar a niños, ayudar a familias sin hogar y proporcionar terapia para el autismo.
En cambio, el dinero se financia en G-wagons, Teslas, Porsches, casas frente a lagos, compras en Dubai y complejos turísticos de playa en el extranjero.
Los habitantes de Minnesota están enojados y asustados. Porque no se trataba de una prisa de poca monta: fue un secuestro a gran escala de la famosa maquinaria de servicios sociales del Estado, famosa por su confianza y su generosa generosidad.
Durante décadas, Minnesota ha dado la bienvenida a los inmigrantes y ha invertido impuestos en el bienestar público. El Estado ha atraído a miles de refugiados somalíes que huyen de la guerra civil. La mayor parte de la familia, la profesión y la influencia política.
Pero los investigadores dicen que un número menor vio algo más: un grifo abierto de dinero fácil.
Ahmed Naji Malim Aftin Sheikh (izquierda) y otros miembros acusados de una red de fraude de Minnesota
El estafador Abdimajid Mohammad Noor, de 24 años, se hizo con una tajada en una estafa de joyas de alto precio en Dubái
Durante cinco años, crearon empresas que facturaban a las agencias de Minnesota por servicios tremendamente exagerados o que nunca ocurrieron.
Hasta el momento, 59 personas han sido condenadas y se avecinan más casos. El total adeudado supera ahora los mil millones de dólares, superando el presupuesto penitenciario anual del estado.
El investigador del IRS, Justin Campbell, lo llamó “el epítome de la codicia”.
El escándalo se desarrolló en 2022.
Una organización sin fines de lucro llamada Feeding Our Future afirma que está alimentando a decenas de miles de niños durante la pandemia. Las agencias estatales han reembolsado al grupo y a sus sitios asociados basándose únicamente en facturas, facturas que, según los fiscales, son casi totalmente ficticias.
Se ha creado una lista de niños. Se inventaron varios platos. ¿Y el dinero? Paga flotas de lujo y proyectos inmobiliarios globales.
Los automóviles incluyen Porsche, G-Wagons, Teslas y SUV modificados. Las casas van desde McMansions suburbanas hasta fincas frente al lago. Joyas, bolsos de diseñador y lujosas inversiones extranjeras fueron parte de la juerga de compras.
Una figura central, Abdiaziz Shafi Farah, de 36 años, ayudó a robar 47 millones de dólares con otros. Gastó su parte en un Porsche de 93.000 dólares, un Tesla, una camioneta GMC, casas en Minnesota y Kentucky y un condominio en Nairobi. Un juez lo condenó a 28 años de prisión en agosto.
Su socio comercial, Abdimajid Mohammed Noor, de 24 años, fue condenado a diez años de prisión tras comprar joyas caras en Dubai, coches de lujo y pasar una luna de miel en las Maldivas.
Aimee Bock, de 44 años, la líder de una organización sin fines de lucro en el centro del escándalo, espera sentencia. Los fiscales dijeron que usó su parte en un Mercedes, viajes a Las Vegas, alquiler de autos exóticos y artículos de diseño de Gucci y Louis Vuitton.
Abdimajid Mohammad Noor, de 24 años (derecha), fue condenado en noviembre a 120 meses de prisión por su papel en el fraude.
Los investigadores encontraron dinero en efectivo en la casa de los presuntos conspiradores. Algunos supuestamente incluso fueron utilizados para intentar sobornar a un juez.
La propiedad, en Park Avenue South en Minneapolis, fue comprada por una organización involucrada en fraude
Millones más se han invertido en inversiones, incluidos 2,5 millones de dólares en edificios comerciales en Minneapolis y proyectos inmobiliarios en Kenia y Turquía.
La comida era falsa. No era un estilo de vida lujoso.
Mientras los investigadores revisaban los registros bancarios, se dieron cuenta de que el fraude del programa de alimentación era sólo el comienzo. Rápidamente surgieron otros dos planes.
Una estafa de ayuda para la vivienda ha visto a cientos de “proveedores” facturar al estado para ayudar a los habitantes de Minnesota sin hogar a mantenerse fuera de las calles. Los fiscales dicen que prácticamente no se hizo nada, excepto cobrar el cheque. El programa creció de $2,6 millones a más de $104 millones en un año.
Luego vino la estafa de la terapia del autismo, en la que los proveedores supuestamente reclutaron a niños somalíes, les diagnosticaron falsamente que necesitaban tratamiento y pagaron sobornos a los padres por participar.
Un proveedor, Asha Farhan Hasan, de 29 años, está acusado de robar 14 millones de dólares. Los fiscales dijeron que el dinero nuevamente financió estilos de vida lujosos en lugar de terapias para niños vulnerables. Su abogado ha indicado que quiere declararse culpable.
Y el escándalo sigue creciendo. El 24 de noviembre, Abdirashid, de 36 años de Minnesota, se convirtió en el acusado número 78 en el esquema Bixie Dull, luchando contra cargos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero.
Los fiscales dicen que reclamó fraudulentamente más de 1,1 millones de dólares en fondos del programa federal de nutrición infantil a través de dos organizaciones sin fines de lucro que controlaba, incluida Bilal Mosque.
Casi todos los acusados en los tres esquemas son de ascendencia somalí, aunque la mayoría son ciudadanos estadounidenses.
Muchos somalíes estadounidenses dicen que el escándalo ha arrojado una nube oscura sobre toda la comunidad justo cuando continúa creciendo política y económicamente. A los líderes les preocupa que cada SUV de lujo confiscado se convierta en otro estereotipo utilizado en su contra.
Abdiaziz Shafi Farah gastó parte del dinero que tanto le costó ganar en este Porsche Macan de 93.000 dólares, un SUV crossover compacto de lujo.
Aimee Bock dirige la organización sin fines de lucro Feeding Our Futures y está en el centro de la estafa. Está tras las rejas, esperando su sentencia.
Una redada del FBI en las instalaciones de Feeding Our Future en mayo de 2024
El estafador Abdimajid Mohammad Noor compró coches, joyas y lunas de miel en las Maldivas
Las tensiones aumentaron. Y como prueba de que el sistema de bienestar social de Minnesota está fuera de control, la derecha política se ha hecho cargo del escándalo.
El presidente Donald Trump ha calificado a Minnesota de “foco de actividad fraudulenta de lavado de dinero” y ha pedido la deportación de criminales, comentarios que han provocado protestas, mítines de oración y una condena tajante de los líderes somalíes.
El activista conservador Chris Ruffo afirma que los fondos robados fluyeron hacia Somalia y hacia los bolsillos de militantes islamistas.
Detrás de la compra de lujo se esconde una pregunta más incómoda: ¿los líderes demócratas de Minnesota dudaron en tomar medidas enérgicas por temor a parecer racistas?
Algunos ex investigadores dicen que sí. Sostienen que a los funcionarios les preocupa que rechazar facturas o cortar fondos a empresas dirigidas por somalíes pueda dar lugar a quejas de discriminación.
Una auditoría legislativa no partidista descubrió más tarde que las agencias estatales estaban efectivamente influenciadas por temores de una reacción racial.
En un momento dado, Feeding Our Future lanzó una amenaza directa a los reguladores, advirtiendo que retrasar la aprobación de sitios de alimentación de propiedad somalí conduciría a un escándalo de racismo público “que se difundiría por todas las noticias”.
El Estado retrocedió. El dinero siguió fluyendo.
Los fiscales dicen que incluso se han utilizado acusaciones raciales en los tribunales. Durante un juicio, los acusados intentaron sobornar a un juez con 120.000 dólares y una nota en la que se alegaba que se estaba atacando injustamente a “personas de color e inmigrantes”.
El gobernador demócrata Tim Walz admite ahora que se aprovechó el sistema. Dice que el estado se ha comportado con indulgencia durante la pandemia y que los delincuentes se han salido con la suya.
Ante una difícil candidatura a la reelección en 2026, Walz lanzó un grupo de trabajo de búsqueda de fraude, amplió el intercambio de datos entre agencias y aprobó nuevos sistemas de inteligencia artificial para detectar facturas sospechosas.
Pero los críticos dicen que es demasiado tarde. El dinero se acabó. La confianza está rota.
Los demócratas argumentaron que el estado estaba abrumado. Los líderes comunitarios somalíes dicen que se les culpa injustamente. Y los habitantes de Minnesota comunes y corrientes se preguntan si su modelo de bienestar social de alta fe se está desmoronando bajo su propio idealismo.
Abdiaziz Shafi Farah (36) fue condenado en agosto a 28 años de prisión como uno de los principales actores del fraude.
Los fondos robados se utilizaron para comprar unidades en este bloque de apartamentos en la capital de Kenia, Nairobi.
Liban Yassin Alishire usó el dinero robado para comprar el Caribou Palms Resort en Diani Beach, Kenia
En declaraciones al New York Times, el fiscal federal Joseph Thompson dijo sin rodeos: ‘Nadie apoyaría estos programas si estuvieran plagados de fraude. Estamos perdiendo nuestra forma de vida en Minnesota de una manera muy real”.
Los antiguos residentes que defendieron la perspectiva multicultural de Minnesota ahora temen que el escándalo haya dado municiones a los extremistas.
La representante Ilhan Omar instó a la gente a no culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos.
Pero los somalíes estadounidenses fuera del mundo de los servicios somalíes dicen que están siendo humillados en el discurso público y temen que las consecuencias políticas duren años.
Algunos habitantes de Minnesota culpan a los beneficios excesivamente generosos del estado de atraer a oportunistas. Otros culpan a los funcionarios demasiado tímidos para hacer cumplir las reglas. Aún así, algunos puntos apuntan hacia normas culturales importadas de un país donde el gobierno corrupto era la norma.
Pero todos coincidieron en una cosa: el fraude no estuvo exento de víctimas.
Cada coche de lujo incautado representa a un niño hambriento. Cada mansión comprada con dinero robado representa a un niño autista privado de terapia o a una familia sin hogar abandonada a la intemperie.
Minnesota construyó su identidad sobre la base de la confianza: confianza en el gobierno, confianza en los inmigrantes, confianza en un sistema de estilo escandinavo diseñado para proteger a los vulnerables.
Ahora, mientras los fiscales confiscan automóviles y congelan cuentas bancarias, los residentes se hacen preguntas que nunca pensaron que enfrentarían:
Si los delincuentes pueden convertir el programa de alimentación infantil en un fondo privado de lujo, ¿sigue siendo sostenible el sistema?