La banda búlgara detrás del mayor fraude de beneficios de £ 53 millones en Gran Bretaña deberá reembolsar £ 2 millones después de esconder efectivo en el extranjero
Se ha revelado que una banda búlgara que llevó a cabo el mayor fraude de beneficios del Reino Unido (que costó al contribuyente 53 millones de libras esterlinas) tendrá que devolver sólo 2 millones de libras esterlinas.
Galina Nikolova, Svetka Todorova, Gyunesh Ali, Patricia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron condenados a un total de 25 años de prisión en el Wood Green Crown Court, en el norte de Londres, en mayo de 2024.
Todos menos Ali han sido liberados de prisión y se encuentran bajo fianza de inmigración en espera de ser deportados.
La banda fue condenada tras defraudar al sistema de asistencia social del Reino Unido por al menos 53 millones de libras esterlinas.
Secuestraron 6.000 identidades para reclamar el Crédito Universal e incluso utilizaron los nombres de niños que viven en Bulgaria como parte de una estafa que duró cinco años.
Los estafadores han creado tres “fábricas de beneficios” en todo Londres para defraudar al Departamento de Trabajo y Pensiones mediante la creación de contratos de arrendamiento falsos, nóminas falsas y cartas falsas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera.
El grupo fue descubierto después de que un oficial de policía búlgaro alertara a los funcionarios del Reino Unido sobre una tendencia de delincuentes en la ciudad de Sliven que llevaban grandes cantidades de dinero en efectivo.
Ahora se dice que los funcionarios recuperaron alrededor de £1 millón, pero buscaban más Se informa de una posible incautación de sólo £2 millones.
Galina Nikolova (arriba, derecha) fue encarcelada junto con su novio Stoyan Stoyanov (arriba, izquierda) y otros tres pandilleros por fraude de beneficios en el Reino Unido.
Galina Nikolova (en la foto), Svetka Todorova, Gyunesh Ali, Patricia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron sentenciados a un total de 25 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Wood Green en mayo de 2024.
El fiscal Gareth Munday habló en la audiencia de los esfuerzos de la Fiscalía de la Corona y del Departamento de Trabajo y Pensiones para recuperar el dinero.
Dijo: ‘El delito que sustenta este delito fue un fraude sustancial, sostenido y comercial cometido contra el DWP.
‘Esto ha provocado pérdidas multimillonarias para las arcas públicas. La Corona ha hecho todo lo posible para recuperar la mayor cantidad de dinero posible.’
Los fiscales querían recuperar alrededor de £4 millones de Nikolova, mientras que dijeron que habían ganado £2,8 millones con la estafa y tenían activos por £942,183.
El fiscal Munday dijo que el dinero se había recaudado durante cinco años, aunque “la diferencia se gastó” y no había perspectivas realistas de que Nikolova lo devolviera.
Su socio Stoyanov, que actuó como su asistente, ganó al menos £162.950 y le dijeron que debía devolver £7.654, mientras que Pavena, que ganó £225.919 y tenía más de £80.000 en su cuenta bancaria y £20.000 en casa, recibió la orden de entregar £99.235.
Munday añadió que los fiscales estaban buscando el dinero. “Podía “rastrear en la realidad”, como le dijo a Nikolova, que había admitido que se había alejado”Efectivo en el extranjero’.
El juez David Aronberg dictaminó que el monto del decomiso era “apropiado” si el total podía recuperarse de cada acusado.
El grupo secuestró 6.000 identidades para reclamar el Crédito Universal e incluso utilizó los nombres de niños que vivían en Bulgaria como parte de una estafa que duró cinco años.
Galina Nikolova y Stoyan Stoyanov se ven abrazados en una instantánea tomada en Palmers Green, al norte de Londres.
La banda involucrada en el mayor fraude de beneficios jamás realizado en Gran Bretaña
Grandes cantidades de dinero obtenidas de las reclamaciones se canalizaron a través de múltiples cuentas y luego se retiraron.
Después de la audiencia de confiscación, el periódico Telegraph citó a Nikolova diciendo: “No puedo creerlo”. Tengo que irme a casa. Estoy tan emocionada.’
Un portavoz del DWP dijo: ‘Nos tomamos en serio todos los fraudes y el año pasado ahorramos aproximadamente £25 mil millones a través de nuestros programas de prevención y detección.
“En este caso se están tomando medidas para recuperar más dinero”.
Operando desde tres “fábricas de beneficios” en todo Londres, la pandilla ofrecía una variedad de servicios.
Además de crear múltiples identidades falsas para permitirles reclamar el Crédito Universal, también ofrecen documentos falsos para permitir que otros hagan reclamaciones falsas.
Entre ellos se incluyen contratos de arrendamiento ficticios, nóminas falsas y cartas falsificadas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera.
Operando entre 2016 y 2021, cuando los investigadores disolvieron la red, se estima que se presentaron al contribuyente alrededor de 6.000 reclamaciones falsas por valor de £54 millones, el mayor beneficio en la historia británica.
Un vídeo recuperado por la policía del teléfono del miembro de la pandilla Gunesh Ali lo muestra sosteniendo un billete de £20 y luego arrojándolo al aire.
Jeunesh Ali, el pandillero arrestado por la policía búlgara en el mayor crimen de beneficencia en la historia británica.
También fueron arrestadas Patricia Paneva, de 27 años (izquierda) y Svetka Todorova, de 53 años (derecha).
Cuando la policía arrestó a Stoyan Stoyanov, amante de los juguetes de Nikolova, junto con la pareja apodada Los Jefes de Londres por sus amigos, recuperaron más de 750.000 libras esterlinas.
También se confiscaron pequeñas sumas a Svetka Todorova, Patricia Paneva y Ali.
También se recuperaron un Audi de alta gama y artículos de diseño, como relojes, chaquetas y gafas.
Después de su arresto inicial, Ali huyó del Reino Unido para evadir la justicia, y el Daily Mail reveló que mientras estaba allí, creó una empresa para invertir en propiedades en Plovdiv, la segunda ciudad más grande del país.
En marzo pasado también se informó que Nikolova, que cumplió los requisitos para ser deportada en octubre de 2024, pronto podría ser expulsada de Gran Bretaña.
El proceso acelerado para expulsarlo se debió en parte al tiempo que ha estado en prisión preventiva a la espera de una sentencia formal.
Otra razón fue la política gubernamental que permitía deportar a los delincuentes extranjeros 18 meses antes de su primera fecha de liberación.
En este caso, tuvo que cumplir solo la mitad de su condena tras su arresto el 5 de mayo de 2021.